H30. H28. H29. 以下同じ。 H29. H26. PDF形式 36 KB• （令和二年政令第百四十二号）• 1 自然人である顧客等 次号に掲げる者を除く。 PDF形式 151 KB 令和元年10月18日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令（令和元年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第２号）• 4 MB 平成24年03月26日 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の一部を改正する規則（平成24年国家公安委員会規則第２号）• ICチップ情報をスキャンするためには、専用機器「ICカードリーダライタ」か、スマホのリーダライタモードを使用します。
13PDF形式 34 KB 平成27年09月18日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第五条第二項第四号の規定に基づき、書類を指定する件の一部を改正する件（平成27年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第３号）• 平成 20 年 3 月 1 日から全面施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」は度重なる改正が行われていますが、クラウドファンディングなど非対面の取引が増加する中、その重要性はますます高まっています。
01 施行• との間における取引を行う場合を除く。
PDF形式 676 KB 令和2年07月10日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令（令和２年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第２号）• PDF形式 5 KB• 第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書 当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。
イ 当該法令の規定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産を保証金その他これに類するものの供託に充てること。
の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。 01 施行• 10 取引記録等 法第7条第3項に規定する取引記録等をいう。 の領収証書 4 当該顧客等が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等の氏名及び住居の記載があるもの 国家公安委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。
ただし、第1号イ及びハに掲げる本人確認書類 特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。
01 施行• ニにおいて同じ。
出典：金融庁「」 ニュースでよく見かけるeKYCのサービスは、「1．本人確認書類の画像＋本人の容貌の画像送信」を採用しています。
その後、事業者が本人確認書類に記載されている顧客の住居宛に取引関係文書等を転送不要郵便で送付する点は現在と同じですが、顧客が送付する本人確認書類が変更されます。
PDF形式 288 KB 平成28年04月22日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令（平成28年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号）• 具体的には、下記のような方法が認められるようになりました。
10こうしたマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための対策の一環として、金融機関をはじめとする各種の事業者には、法律（犯罪による収益の移転防止に関する法律）により、お客さまの取引時確認を行う義務が定められています。
クレジットカード事業者（第39号に掲げる者） それぞれの特定事業者の本人確認が求められる取引は、主に以下のようなものがあります。
この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。
たとえば、送付を本人確認書類が運転免許証の場合、今まではそれでOKだったのが、 ２０２０年４月からは足らなくなり、現在住居の記載がある本人確認書類をもう１つ受け取らなくてはいけません。
PDF形式 734 KB 【国家公安委員会告示】 新規制定・改正法令・告示 公布日 名称 資料 令和２年05月22日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第二項第四号の規定に基づき、書類を指定する件及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条第一号ホの規定に基づき、書類を指定する件の一部を改正する件（令和２年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第１号）• 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令• おさらいも兼ねて、ぜひ、最後までご覧ください 平成 20 年 3 月 1 日から全面施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において、宅地建物取引業者や不動産特定共同事業者が「特定事業者」として位置付けられ、 特定取引を行う際の顧客等の本人確認及び本人確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保存並びに「疑わしい取引」に関する行政庁への届出が義務付けられています。
11H29. 顧客が電子証明書（電子署名、公的個人認証サービス）の情報を送信する方法• 以下同じ。
農林水産省組織令等の一部を改正する政令• R01. ロ 電話 ファクシミリ装置による通信を含む。
9 確認記録 法第6条第1項に規定する確認記録をいう。
PDF形式 22 KB• R01. R02. （平成三十年政令第二百三十九号）• 第7条｜本人確認書類 前条第1項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。
そのため、最近は、eKYCサービスを導入し始めた金融機関のニュースを、よく見かけますね! のうち同条第1号又は第4号に定めるもの 同条第1号ハからホまでに掲げるものを除く。
10「４．顧客名義口座への少額振込」を採用している金融機関を、私、やまざきは、今のところ見たことがなく、普及するかどうかまだわかりません。
R01. 古物営業法の一部を改正する法律• を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの 以下「書留郵便等」という。
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律• 1 法人税法 昭和40年法律第34号 附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約 次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金契約」という。
PDF形式 720 KB 平成24年03月26日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令（平成24年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省第１号）• 又は共済掛金 既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を含む。
setAttribute "aria-label","Next" ,S. 平成25年4月の改正前の犯罪収益移転防止法では、個人のお客さまにおかれましては、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住居および生年月日について確認をさせていただいておりましたが、平成25年4月1日から、職業や取引を行う目的についてもご確認をさせていただくことになりました。
1701 施行• 01 施行• 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律• H30. 金融商品取引法の一部を改正する法律• 01 施行• 又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居をいう。 R02. 、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定め ロにおいて「満期保険金等の定め」という。
28 施行• （平成三十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号）• ロにおいて同じ。
PDF形式 31 KB• PDF形式 36 KB• 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令• PDF形式 243 KB• 以下同じ。
R01. 以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。
第130条の2第1項及び第2項 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第2項において準用する場合を含む。
しかし、特定事業者が提供する特別なソフトウェアが必要であり、一般的に環境整備のハードルが高いので、ここでは省略します。
（平成二十九年政令第二百二十一号）• により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。
ロ 満期保険金等の定めがあるもののうち、当該保険契約又は共済に係る契約に基づき払い込まれる保険料 保険業法施行規則 平成8年大蔵省令第5号 第227条の2第3項第9号又は第234条の21の2第1項第7号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を含む。
